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Le piattaforme devono per di piu osservare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di revisione dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, per particolari soglie di dichiarazione obbligatoria verso transazioni superiori per determinate somme. La appoggio dei dati personali dei clientela (dietro al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la protezione sopra accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.
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